특정 암호 화폐 거래소가 자산을 동결하거나 인출을 중단한다는 뉴스가 나올 때마다 암호 화폐 시장은 엄청나게 놀라게됩니다. 지난주에 5 억 3 천만 달러의 암호 화폐 강도를당한 일본 거래소 코인 체크에서 일어났습니다. 이제 투자자들은 유럽 암호 화폐 거래소 Bitgrail이 비트 코인을 제외한 모든 자산 인출을 중단 한 후 다시 한 번 핀과 바늘에 있습니다.

BitGrail은 일일 거래량 기준으로 RaiBlocks (XRB) 거래를위한 가장 큰 거래소입니다. XRP 투자자의 인출을 중단하는 것은 분명히 걱정스러운 일입니다. BigGrail 설립자 인 Francesco Firano에 따르면 거래소는 즉시 유효한 모든 계정에 대해 필수 KYC 인증을 시행하고 있습니다. 규정을 준수하지 않는 모든 계정은 XRP 위치가 비트 코인 (BTC)으로 청산되고 원래 입금 된 비트 코인 지갑으로 다시 전송됩니다. 명확히 말하면 BitGrail은 여전히 ​​BTC 코인 인출을 허용하고 있으며 XRP / BTC 거래를 위해 열려 있습니다. 따라서 KYC 인증 요구를 따르고 싶지 않은 계정 보유자는 여전히 XRP를 BTC로 교환하고 코인을 선호하는 지갑으로 이동할 수 있습니다.

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다음은 Reddit 게시물에서 Bitgrail의 설립자 인 Francesco Firano의 공식 성명입니다.

친애하는 사용자 여러분, 이것은 일에 집중할 수있는 가능성보다 30 분마다 성명서를 작성하는 것이 더 중요해 보이기 때문에 진행 상황에 대한 새로운 업데이트가 될 것입니다. 가능한 위반, 비판, 위협에도 불구하고 진행하겠습니다. 이러한 것들이 업데이트를 성가 시게 할 수있는 것들이라 할지라도.

이 개념을 다시 한 번 반복하기 시작하겠습니다. BitGrail은 더 이상 필수 KYC 없이는 작동 할 수 없습니다. 일반적으로 거래소에서는이를 무시하더라도 할 수없는 것 같습니다. 그러나 BitGrail은 할 수 없습니다. 법을 무시할 수없는 나라, 기회가 있어도 우리는하지 않을 것입니다. BitGrail은 법률에 대해 이야기하면서 가능한 더 투명한 방식으로 암호 화폐 시장에서 운영되기를 원합니다.

자세한 내용은 다루지 않겠지 만 KYC에 대한 내용은 다음과 같습니다.

특히 요점 2를 읽으십시오. "외국에 위치한 MSB는 미국에 물리적으로 존재하는 MSB와 마찬가지로 BSA 및 그 이행 규정 위반에 대해 동일한 민형사 상 처벌을받습니다."

따라서 BitGrail이 유럽 거래소 인 경우에도 전 세계, 미국인 (KYC 포함)의 법률을 준수 할 필요가 있습니다. 이것은 BitGrail을 사용할 수 있는지 여부를 확인하기 위해 사용자와 그 출처를 확인하는 것을 의미합니다.

몇 가지 해결 방법을 찾을 수 있지만 BitGrail은 법률에 따라 작동하기를 원합니다. 그렇다면 KYC는 기본입니다 (비밀의 팬이지만). 각 단일 인증에 대해 ETA를 제공하는 것은 불가능하며, 많은 것이 있으며 시간이 필요합니다. 많은 양의 계정은 다른 시간과 다른 문서 요청이 필요할 수 있으므로 확인 속도가 느려집니다.

많은 사람들이 사전 통보없이 서비스 약관의 갑작스러운 변경에 대해 불만을 표시했습니다. AML에 대한 문제를 일으키지 않고 BitGrail에 대한 금액을 표시 할 수 없다면 아무것도 변경되지 않았다는 점을 명심하십시오.

구체적으로 누가주의 깊게 읽었는지 확인했습니다. "귀하의 계정 유지 : 당사 규칙" "… 귀하의 계정과 관련된 의심스러운 활동이있는 경우 당사는 문서 인증을 포함하여 귀하에게 추가 정보를 요청하고 동결 할 수 있습니다. 검토 대기중인 모든 거래…”EXTRA-EU에서 이루어진 모든 거래는 위에 언급 된 내용에 따라 현재 잠재적으로 의심 될 수 있습니다.

또 다른 중요한 점은 언제든지 계정을 해지 할 수 있다는 점을 기억하십시오.“확인되지 않은 계정의 해지 및 에스크로”“… BitGrail과의이 계약을 해지하고 언제든지 계정을 해지 할 수 있습니다…”“… 계정은 과거 거래에 대한 수수료 지불에 영향을 미치지 않습니다. 해지시 회원은 계정에 적립 된 모든 통화를 전송할 수 있도록 유효한 비트 코인 주소를 전달해야합니다. BitGrail은 비트 코인의 모든 암호 화폐를 변환하고 BitGrail이 지정한 기간 내에 회원의 요청에 따라이 금액을 가능한 한 빨리 이체 할 것입니다. 계정 폐쇄시 0.005 비트 코인 미만의 금액은 반환되지 않습니다…”사용자가 티켓을 사용하지 않고 계정을 폐쇄 할 수있는 새로운 페이지가 개발 중입니다.

확인되지 않았으며 EXTRA-EU 사용자는 BitGrail에서 계정을 폐쇄해야합니다. 그들이 통지를받을 경우에 대비해 걱정하지 마십시오. 이것은 단지 예상일뿐입니다. 공식 성명서가 사이트에 표시되는 순간부터 이러한 사용자는 2 주 동안 새로운 (예정된) TOS를 수락 할 수 있으며, 여기에서 EXTRA-EU 사용자는 더 이상 BitGrail 계정을 사용할 수 없다는 내용이 명시됩니다. . 이미 언급했듯이, 이것은 유럽 국가에서만 유럽 법률에 따라 운영을 보장 할 수있는 유럽 회사입니다.

또한 개인적으로 저를 모욕하고 위협하는 사람에 대한 법적 문제의 위험을 피할 것입니다.

BitGrail의 CEO이기 때문에 사이트를 "히트"하는 것이 무엇이든 나를 "히트"합니다. 이것은 스트레스가 많고 성가신 일입니다. 적어도 부분적으로는 확실히 이해할 수 있습니다.

이것은 투명성을 염두에두고 2017 년 5 월에 가능한 흥미로운 코인 작업을 시작한 플랫폼입니다. 저는 XRB에서 일했고 사용자들이 몇 달 동안 거래를하는 거래소를 만들었습니다.

그러다 뭔가가 일어났습니다. 수도꼭지가 닫히고 해당 프로젝트의 로드맵이 변경되어 전체 공급이 감소했으며, 그 순간까지는 그다지 많지 않은 "얼리 어답터"와 대형 보유자에게 유리할 수 있습니다. 2017 년에 코인이 주로 두 번의 거래소에만 있었다는 사실을 악용하여 자발적인 조작의 원인인지 아닌지 모르겠습니다. 왜 그 얘기를하는 건가요? 어떤 사람들은 내가 (현재와 과거에) 시장을 조작했다고 비난했기 때문입니다. 모두가 내가 아니고 RaiBlocks 팀의 일원이 된 적이 없다는 것을 기억하십시오. 나는 완전히 알려지지 않았을 때이 동전을 개발 한 최초의 사람 중 한 명일뿐입니다.

그러나 BitGrail의 결과는 중요했습니다. 갑자기 엄청난 일일 볼륨이 발생했습니다. 엄청난 수의 연결, 사용자. 모든 것이 준비되지 않고 기술 문제 (서버 업데이트 및 기타 이유)의 법적 문제에 대한 위험이 있습니다.

이전 날보다 20 배 더 많은 요청으로 인해 시스템이 스트레스를받는 동안 플랫폼을 최적화하기 위해 밤낮으로 작업하지 않고 소매를 감았습니다.

많은 일이 이루어졌고 현재 많은 것들이 개발 중에 있습니다.

주의해야 할 중요한 것들 사이에는 법률-> KYC 및 새로운 예정된 TOS의 측면도 있습니다.

이제 XRB 입금 및 인출은 현재 사용할 수 없습니다 (LSK 및 CFT의 경우 동일, LTC 티켓은 최대한 빨리 고정되어야 함). 그러나 누군가가 인출하기를 원하면 BTC를 사용할 가능성이 있습니다. 이는 BTC가 완전한 기능을 유지하는 것을 목표로하기 때문입니다 (희귀하거나 예측할 수없는 예외가있을 수 있음). 이것이 TOS에 쓰여진 것처럼 계정을 폐쇄 할 때 잔액이 BTC로 사용자에게 전송되는 이유입니다.

결론적으로, 누군가 자신이 상황을 더 잘 관리한다고 생각한다면 익명의 계정으로 모욕하고 비판하는 대신 BitGrail을 인수하겠다는 제안을 할 수 있다고 다시 말씀 드리고 싶습니다.

주목 해 주셔서 감사합니다. 프란체스코

다음은 Francesco의 업데이트 된 성명입니다.

안녕하세요 여러분, 우리가 당신을 느낀다는 것을 알리기 위해 새로운 업데이트가 필요합니다. (많은 사용자의 괴롭힘, 위협에도 불구하고)

첫 번째 소식은 XRB 입금 및 인출이 곧 다시 활성화됩니다. 그리고 비 유럽 사용자 (extra-eu)가 BTC뿐만 아니라 일부 조건에서 인출 할 가능성이 있습니다.

이제 더 명확하게 할 시간입니다.

쓰여진 바와 같이, 준수를 계속할 필요가 있습니다. 새 업데이트가있을 때까지 EXTRA-EU 계정을 닫아야합니다. 미국과 같은 일부 국가는 BitGrail 로드맵에서 우선 순위가 높지만 현재로서는 해당 사용자가 BitGrail에서 거래하도록 허용 할 수 없습니다.

Extra-eu 사용자에 대한 이전 진술은 다음 통지에 대한 기대였으며 지금 당장 일어나지 않았습니다. 따라서 일부 사람들은 BitGrail 자체가 그것을 할 것이라고 말하고 있음에도 불구하고 커뮤니티를 해치는 것이 아니라면 서두르고 흥분되는 것은 실제로 필요하지 않은 것 같습니다.

입금 및 출금 가능성은 인증 된 사용자에게 곧 제공 될 것입니다. 또한 EU 및 EXTRA-EU 사용자 모두를 위해 BTC로 전환하지 않고 자금을 인출 할 수있는 기회가 주어집니다. 이 경우 확인 (또는 확인)하고 인출해야하며 필요한 경우 계정을 닫아야합니다. 다른 사람들의 경우, ToS에 명시된 바와 같이 확인없이 인출 할 의도로 계정을 폐쇄하고 BTC로 계정에 상응하는 자금을 받아야합니다.

최근 24 시간 동안 수백 건의 계정 폐쇄 요청과 수천 건의 확인 제출이 제출되었습니다. 대기열이 있지만 가능한 한 빨리 사용자 요청을 충족하기 위해 작업 중입니다.